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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-28
[判断题]

《中国人民财产保险股份有限公司员工违规行为处罚实施细则》中，纪律处分由轻到重依次包括：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除（）

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第1题
在账户资料审核中,明知单位账户证明文件不合规，存在明显缺陷仍为其报送账户资料或开立账户的给予（)。

A.通报批评

B.情节严重的，暂停账户行开户资格

C.对相关责任人按《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》的有关规定进行处罚，并在内控考核系统进行扣分处理

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第2题
《中国建设银行股份有限公司员工合规手册》依循的法律法规包括但不限于以下内容法律法规是什么？（）。

A.《中国人民银行法》

B. 《商业银行法》

C. 《银行业监督管理法》

D. 《证券法》

E. 《商业银行合规风险管理指引》

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第3题
《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》所称（）处分，是指在规定的处分幅度以内按上限处分

A.从重

B.加重

C.从轻

D.减轻

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第4题
对于贪污、挪用银行资金或财产，利用职务上的便利索取、收受贿赂等违法违纪违规行为，严格按照《中
国银行股份有限公司员工违规处理办法》进行处理。()

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第5题
《中国建设银行股份有限公司员工合规手册》依循的法律法规包括但不限于以下内容法律法规是什么（）

A．《中国人民银行法》

B．《商业银行法》

C．《银行业监督管理法》

D．《证券法》

E．《商业银行合规风险管理指引》

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第6题
《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》所称（）处分，是指在规定的处分幅度以内按上限处分。

A.从重

B. 加重

C. 从轻

D. 减轻

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第7题
根据《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》规定，员工受到()处分的，24个月内不得晋升职务，同时扣减绩效考核工资。

A.警告

B.记过

C.记大过

D.撤职

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第8题
《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》所称“情节轻微”，是指()。

A.初次违规

B.未造成差错事故、经济损失或不良影响

C.初次违规，或未造成差错事故、经济损失或不良影响

D.初次违规，且未造成差错事故、经济损失或不良影响

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第9题
根据《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》规定，员工对处理决定不服的，可在接到处理决定之日起()日内向同级监察部门书面提出复审。

A.30

B.60

C.90

D.120

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第10题
根据《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》规定，各级工会认为处理员工不适当时，（）

A.有权提出复议意见

B.有权撤销原处理

C.有权改动原处理

D.无权提出任何意见

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第11题
根据《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》规定，处理违规员工必须坚持事实清楚、证据充分、定性准确、量纪恰当、()的原则。

A.从重从快、严格保密

B.坦白从宽、抗拒从严

C.手续完备、程序合法

D.惩前毖后、治病救人

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