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提问人:网友18***192
发布时间:2022-01-06
[主观题]
梳理筛选现有客户、现场识别客户、面对面营销客户是建立客户关系的方法。()
梳理筛选现有客户、现场识别客户、面对面营销客户是建立客户关系的方法。()
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梳理筛选现有客户、现场识别客户、面对面营销客户是建立客户关系的方法。()
A.金融机构在办理批量发卡业务时,开展客户身份识别工作的情况
B.金融机构对于持有多张信用卡的客户,开展客户身份识别的情况
C.金融机构在办理网上银行、ATM 等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施
D.金融机构是否有效保存了客户身份资料和交易记录
A.适用于“面对面”客户的尽职调查措施,如亦适用于“非面对面”客户,其也应采取相应调查措施
B.通过设置适当的身份验证措施,识别通过网络购买公司产品的客户
C.不接受未经核实的身份证件
D.不接受刻意回避“面对面”接触的客户
E.客户的地址必须真实、有效
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