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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-26

[判断题]

根据我行《涉敏业务管理办法》，对于需要审批的涉敏业务，境内分行均须通过全球特别控制名单处理平台完成电子化审批（）

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第1题

2009 年至今，我行成功实施了()三大反洗钱改革项目。

A.反洗钱集中处理改革

B.大额和可疑交易报告综合试点改革

C.涉敏业务报警信息集中甄别机制改革

D.客户信息综合治理改革

E.反洗钱综合业务改革

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第2题

涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;

第三，及时报告涉恐可疑交易。()

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第3题

反洗钱涉敏业务风险排查工作中，可以向待排查客户提供的材料是（)。

A.我行反洗钱系统扫描记录截屏

B.我行制定的风险排查要记

C.以上都可以

D.以上都不可以

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第4题

根据《徽商银行网联业务清算管理办法（试行）》的规定，下列说法有误的是（）

A.网联业务是指依托非银行支付机构网络支付清算平台处理的支付业务

B.网联业务清算是指我行与网联清算有限公司因开展网联业务而进行的资金清算、业务核对及差错处理

C.我行与网联公司通过网联公司在我行开立的清算账户及大额支付系统完成网联业务的清算

D.我行依托网联清算平台实现对差错的自动处理，对于无法实现自动处理的业务差错，通过人工方式完成手工处理

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第5题

甲公司为我行上海分行名单制管理A类名单客户，因业务需要在苏州分行开立结算账户，经苏州分行业务条线主管行领导转授权后，可由营业机构负责人审批后为其办理上门开户业务。（）

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第6题

涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;

第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。()

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第7题

分行认定我行客户确属涉恐客户的，柜员应拒绝为其办理以下哪项业务（)。

A.金融账户开户

B.拒绝业务协议签约

C.拒绝金融交易处理

D.以上皆是

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第8题

根据我行现行结售汇业务管理规定，一级分行可审批辖属分支机构开办期权业务。（)

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第9题

分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理（）业务。

A.金融账户的开立

B. 拒绝业务协议签约

C. 拒绝金融交易处理

D. 人民币票面兑换

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第10题

针对非涉敏业务系统日常审计每月开展1次，专项每（)开展1次。

A.周

B.年

C.月

D.半年

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第11题

下列选项中不属于涉税鉴证业务的是()。

A.纳税申报类鉴证

B.涉税审批类鉴证

C.涉税咨询类服务

D.其他涉税鉴证

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