题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友154336271
发布时间:2023-04-01
[判断题]
客户身份识别是反洗钱的一项核心工作()
参考答案
A.身份识别是反洗钱工作的基石,不做好身份识别工作,即反洗钱工作成为无源之水、无本之木
B.身份识别究其本质就是账户管理,做好账户管理是柜面反洗钱工作的核心
C.做好反洗钱工作能最大限度节约反洗钱工作资源,以及防范洗钱活动蔓延
D.反洗钱行政处罚几乎都与客户身份识别工作有关
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
A.客户身份识别是一个持续的过程
B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
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