题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友154336271
发布时间:2023-07-28
[判断题]
101金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责()
参考答案
《反洗钱调查通知书》的合法要件是:
A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准
B.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章
D.在金融机构出示
A.金融机构股东
B.金融机构董事、高级管理人员
C.金融机构高级管理人员、部门负责人
D.金融机构董事、监事、股东或其他负责人
A.填制《反洗钱监管通知书》,经部门负责人批准后,电话或者书面告知被质询的金融机构
B.填制《反洗钱监管审批表》,经部门负责人批准后,电话或者书面告知被质询的金融机构
C.采取书面质询方式的,应当填制《反洗钱监管通知书》,送达被质询机构
D.采取书面质询方式的,应当填制《反洗钱监管审批表》,送达被质询机构
A.3 日
B.5 日
C.7 日
D.10 日
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