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提问人:网友Dume2021 发布时间:2022-01-07
[单选题]

以下哪项不属于单位代理个人开户业务需要留存的业务资料()?

A.《单位代理个人开户申请表》、单位证明文件影印件或复印件(若需)

B.相关个人(授权经办人和被代理人)身份法定有效证件影印件或复印件、辅助证件影印件或复印件

C.联网核查结果

D.单位法人证件身份法定有效证件影印件或复印件

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更多“以下哪项不属于单位代理个人开户业务需要留存的业务资料()?”相关的问题
第1题
密锁代理批量开户业务,办理该业务客户需提供的资料有()
A.加密锁和转账支票

B.代发明细表

C.需开立个人结算账户的所有人员及代理人有效身份证件原件及复印件

D.委托代办单位批量开立结算存折/储蓄存单承诺函

E.批量开户申请表

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第2题
通过F222批量业务-批量开户交易批量开立个人结算账户,发卡渠道标识默认为60-单位代理个人开户,该渠道下I类账户核身标识为(),II类账户为(),且均不具备面核时间,需通过极速激活流程更新面核状态及面签时间。

A、未核身;未核身

B、未核身;已核身

C、已核身;未核身

D、已核身;已核身

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第3题
单位代理个人开户,应出示()的有效身份证件。

A. 单位负责人

B. 授权经办人

C. 被代理人

D. 财务部门负责人

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第4题
代理开户业务环节不需要进行客户身份识别。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题
单位活期存款一般账户开户业务操作流程中,不需经以下()流程。

A. 受理、审核开户申请;

B. 建立客户信息

C. 协助办理开户核准手续

D. 正式开户并交客户;

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第6题
下列关于代理个人结算开户表述不准确的是()。
A、应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件,以及合法的委托书等。有必要的,应要求代理人出具证明代理关系的公证书

B、应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等,联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料

C、识别代理人身份,核对身份证件,登记代理人的姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系方式、代理理由、与被代理人关系

D、无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人,由银行指定的特定人员代理办理

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第7题
下列关于个人联名账户开户业务的表述,正确的有()
A、开户时不允许代理,联名成员必须全部亲自到场办理。

B、开户时,不须填写个人业务凭证。

C、如果其中一名或多名联名存款人为新增客户,则需要分别填写《个人综合金融服务申请》。

D、办理时全体联名人都要签订《个人联名存款账户管理协议》

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第8题
代理个人开户的客户身份识别要点包括但不限于()。
A、采取合理方式确认代理关系的存在。对于代理开立个人人民币银行结算账户的,应要求代理人出具合法的委托书,并确认代理关系

B、对申请人及代理人进行联网核查,证件是否真实、有效

C、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D、无民事行为能力或限制民事行为能力的开卡申请人,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理

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第9题
志愿者在月宫一号中可以根据自己的爱好来安排自己的空闲时间。()

此题为判断题(对,错)。

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