按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()
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A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元
B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元
C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元
D.A银行的某自然人客户向境内B银行某非自然人客户转账人民币50万元
(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告
(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告
(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
A. (1)(3)
B. (2)(4)
C. (1)
D. (3)
B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告
A自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告
B自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告
C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的银行应当报告
D自然人经常存入境外开立的旅行支票的银行应当报告
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
D、办理业务中发现异常现象
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
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