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提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-07
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自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立（)Ⅰ

自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立()Ⅰ类户。

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第1题
关于经常项目外汇账户管理，下列说法正确的有（）。

A. 企业或个人开立外汇账户时，需先到所在地外汇局办理开户主体基本信息登记

B. 境内机构可到银行直接开立现汇账户或现钞账户

C. 境内机构在货物贸易实需背景下，可在开户银行提前购汇

D. 境内机构关闭经常项目外汇账户后，销户余额可提取现钞或办理结汇

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第2题
中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立账户,可以对银行业金融机构的账户透支。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题
境外中央银行类机构在境内银行业金融机构开立的专用存款账户信息暂不纳入人民币银行结算账户管理系统管理。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》所称的金融消费争议,是指金融消费者与银行、支付机构因购买、使用金融产品或者服务所产生的()。
A、民事争议

B、法律纠纷

C、投诉

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第5题
国家洗钱和恐怖融资风险评估是一国采取风险为本方法的基础。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
以下哪一项不适合作为固有风险评估的数据来源()。
A.风险自评估机制建设和运行情况

B.配合反洗钱行政调查

C.可疑交易报告情况

D.洗钱案件

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第7题
以下属于区域性反洗钱国际组织的是()A.亚太反洗钱组织B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委
以下属于区域性反洗钱国际组织的是()

A.亚太反洗钱组织

B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D.西非政府间反洗钱工作组

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第8题
上报大额交易报告时,对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()A.通过对大额交易的宏观分析
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()

A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等

B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

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第9题
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被冻结资产的，资产所有人、控制人或管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请，受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核，公安部在受到申请之日内()内进行审查处理。

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