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提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
[判断题]
当客户变更重要身份信息、司法机关调查本公司客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,公司应考虑重新评定客户风险等级。()
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此题为判断题(对,错)。
此题为判断题(对,错)。
B、司法机关调查本金融机构客户
C、客户涉及权威媒体的案件报道
D、客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
B.被司法机关调查
C.涉及权威媒体的案件报道
D.开立新户时
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的,或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
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