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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07
[判断题]

在与客户的业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施。（)

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第1题
金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。

A. 继续为其办理业务

B. 继续为其办理业务，同时督促其更新身份证明

C. 通知其限期更新身份证明

D. 中止为客户办理业务

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第2题
在与客户业务关系存续期间,以下哪些情形不属于各级机构应当采取持续的客户身份识别措施()。
A、持续关注客户信息变更情况，更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息，确保客户信息真实、准确、完整

B、根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化，及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检，确保客户洗钱风险可控

C、对客户开展持续的业务监控，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户补充资料信息

D、客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

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第3题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A、经营活动

B、资金来源

C、资金用途

D、经济状况

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第5题
与传统的基金申购方式相比,基金定投能免去繁杂的申购手续,且具备风险控制效应、成本效应和复利效应等投资效果。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知(银发【2018】130号)》要求,义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,应当采取以下哪些措施?( )
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施

B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任

C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息

D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件

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第7题
下列描述正确的是()。
A、如果接触患者血液、体液、分泌物或排泄物，戴一层乳胶手套

B、手套被污染时，及时更换外层乳胶手套

C、每采一个人应当进行严格手消毒，不用更换手套。

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第8题
管理评审是评审质量管理体系的()。
A、有效性、充分性、实施性

B、有效性、符合性、实施性

C、有效性、符合性、适宜性

D、有效性、必要性、适宜性

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第9题
以录音录像形式立的遗嘱,应当有()以上见证人在场见证。
A.一个

B.两个

C.三个

D.四个

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