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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-25
[判断题]

《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行包括纽约分行在内的所有境内外机构（）

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第1题
总行已于2019年6月出台了（)，明确了全行制裁合规管理的最低标准与风险容忍度。

A.《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》

B.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》

C.《全球涉美制裁合规管理政策》

D.《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》

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第2题
我行现阶段涉美制裁合规管理目标是避免发生涉美制裁违规交易，尽最大努力防控涉美制裁处罚风险。（)
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第3题
《中国农业银行合规政策》为全行开展合规管理提供了制度依据，以下哪些方面是其具体明确的（）。

A.合规管理的内涵

B. 农行合规管理的组织框架

C. 农行合规管理的程序与内容

D. 合规管理工作的职责与分工

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第4题
中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证的主管部门是（）

A.总行内控合规部门(反洗钱中心)

B.总行风险管理部

C.总行科技部门

D.总行审计部门

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第5题
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见（）
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第6题
我行涉敏业务管理主要是对涉及全球特别控制名单或敏感国家和地区业务的筛选和风险管控，形成了既符合监管要求又具有我行特色的制裁合规风险防范体系。（)
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第7题
（)是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门。

A.总行全球反洗钱中心

B.总行反洗钱及制裁合规部门

C.总行业务和客户管理部门

D.审计局

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第8题
《中国农业银行合规政策》为全行开展合规管理提供了制度依据，以下哪些方面是其具体明确的（）

A．合规管理的内涵

B．农行合规管理的组织框架

C．农行合规管理的程序与内容

D．合规管理工作的职责与分工

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第9题
负责对经办行及一级分行业务部门提交的无法判断的制裁名单预警进行审核,提供制裁政策指导,提出合规管理意见。是哪个部门的职责（)。

A.一级分行合规部门

B.一级分行客户部门

C.总行合规部门

D.总行客户部门

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第10题
《中国农业银行合规政策》要求各级行应建立合规绩效考核制度，将合规评价结果纳入（)体系。A.监督管

《中国农业银行合规政策》要求各级行应建立合规绩效考核制度，将合规评价结果纳入()体系。

A.监督管理考核评价

B.人事考评和绩效考核评价

C.精神文明建设考核

D.党风廉政建设考评

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第11题
《中国农业银行合规政策》指出，合规管理计划由市分行以上管理机构统一制订，支行及以下机构应认真落实和执行 上级行合规管理计划。()此题为判断题(对，错)。
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