题目内容
（请给出正确答案）
A.身份证复印件
B.公安机关出具的身份证件申办证明或回执
C.户口本
D.身份证照片
参考答案
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A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
C.金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
D.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
客户开通网上交易时，证券公司应当：
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.以上说法都不对。
为客户申请交易编码时，期货公司应当：
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.以上说法都不对。
办理指定交易，证券公司应当：
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.以上说法都不对。
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A.核对法人或其他组织的身份证明文件
B.核对法定代表人或主要负责人的授权书及其身份证件
C.核对代理人的身份证件或其他身份证明文件
D.核对法人或其他组织财务人员的身份证件或其他身份证明文件
A.核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B. 核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C. 同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
D. 核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
A.核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B.核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C.同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
D.核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
A.有效身份证件或其他身份证明文件
B. 核对并登记客户身份基本信息
C. 联机打印身份证核查记录
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
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