搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-24
[判断题]

识别客户身份时，应真实、准确、完整地在业务凭证和业务系统中登记、记录客户的基本身份信息。客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的经常居住地（）

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有7位网友选择 对，占比70%
  • · 有3位网友选择 错，占比30%
匿名网友[213.***.***.57]选择了 对
1天前
匿名网友[183.***.***.86]选择了 错
1天前
匿名网友[211.***.***.197]选择了 对
1天前
匿名网友[231.***.***.82]选择了 对
1天前
匿名网友[230.***.***.215]选择了 对
1天前
匿名网友[54.***.***.209]选择了 对
1天前
匿名网友[83.***.***.152]选择了 对
1天前
匿名网友[98.***.***.155]选择了 错
1天前
匿名网友[37.***.***.2]选择了 对
1天前
匿名网友[158.***.***.66]选择了 错
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“识别客户身份时，应真实、准确、完整地在业务凭证和业务系统中登记、记录客户的基本身份信息。客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的经常居住地（）”相关的问题
第1题
识别客户身份时，应真实、准确、完整地在业务凭证和业务系统中登记、记录客户的基本身份信息。客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的经常居住地（）
点击查看答案
第2题
识别客户身份时，应真实、准确、完整地在业务凭证和业务系统中登记、记录客户的基本身份信息。客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的经常居住地。（)
点击查看答案
第3题
关于客户信息管理方面，以下说法正确的是（）

A.销售人员应向客户解释说明采集客户信息的必要性和用途，以及不提供真实、完整客户信息可能带来的后果

B.保险公司应采取有效措施核实客户身份，准确、完整地记录客户信息

C.对于客户关键信息存在缺失的，可先行承保或予以业务办理通融，稍后予以补正

D.未成年人没有独立联系方式的，可以留存其监护人的联系方式

点击查看答案
第4题
针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值()美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。
针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（)或者外币等值（)美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。

A.10万元、1万元

B.5万元、10万元

C.1万元以上1000元

D.20万元以上50万元以下

点击查看答案
第5题
人身保险公司的保险销售人员应按照（）、（）、（）、（）的原则，收集、记录客户信息，并将客户信息真实、完整地提交给人身保险公司，保证人身保险业务经营和客户服务的需要

A.准确

B.完整

C.安全

D.保密

点击查看答案
第6题
客户交纳费用应准确、完整地记录在营销业务应用系统中，并严格与相应业务款项类型匹配一致。（)
点击查看答案
第7题
下列（）项不是农村合作金融机构会计控制制度设计和实施的目标。

A.保护资产安全完整，防范风险损失

B. 确保在出现业务创新、机构重组等重大变化时，能及时有效地评估和控制可能出现的风险

C. 保证会计信息的真实、完整和及时披露

D. 准确、完整地记录和核算各项业务活动

点击查看答案
第8题
关于个人兑付国债的业务流程说法正确的是（）
A．：柜员应审核国债收款凭证是否加盖我行营业机构“柜台业务专用章（对私）（或电子化印章）”

B．:凭证是否真实

C．：是否在通兑范围内办理

D．：对于大额取现或提前兑付业务，柜员应按照《身份识别操作指引》的规定，对客户（或代理人）的人证一致性、以及客户、代理人（如有）的证件有效性和证件真伪进行审核

点击查看答案
第9题
义务机构在识别客户身份时，应通过（)和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份，了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，并在适当情况下获取相关信息。

A.可靠

B.充分

C.真实

D.权威

点击查看答案
第10题
期货交易所的交易结算系统和交易结算业务应当（）反映会员保证金的变动情况。

A.真实、准确、完整地

B.真实、及时、完整地

C.准确、及时、完整地

D.真实、公开、完整地

点击查看答案
第11题
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()万元或者外币等值()美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条的规定，完整地登记相关汇款交易信息。

A.1 1000

B.2 2000

C.5 5000

D.20 1万

点击查看答案
考试指南 全部 >
自考本科的报考全部流程和详细条件是什么 浙江2024年10月自考网上什么时候报名 大专学历怎么自考本科文凭 考哪几门科目 自考大专十月什么时候开始报名考试 安徽10月自考报名时间是几号2024年 10月自考大专报名及考试时间安排2024 2024年10月自学考试本科报考截止时间是几号 24年自考大专流程详解及费用价格表 2024年初中毕业生怎么自考本科 考哪几门科目 2024年10月自考本科满足的条件有哪些
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP