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提问人:网友肖文娟 发布时间:2022-04-04
[判断题]

识别客户身份时,应真实、准确、完整地在业务凭证和业务系统中登记、记录客户的基本身份信息。客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的经常居住地。()

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更多“识别客户身份时,应真实、准确、完整地在业务凭证和业务系统中登记、记录客户的基本身份信息。客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的经常居住地。()”相关的问题
第1题
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的住所地。()

在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的住所地。()

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第2题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地
不一致的,登记客户的()。

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第3题
自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的,可以登记客户的住所地。()

自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的,可以登记客户的住所地。()

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第4题
在自然人客户身份识别中,客户住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。()
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第5题
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法,错误的是()。 A.账户身份信息变更时

下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法,错误的是()。

A.账户身份信息变更时客户身份的重新识别

B.营业部在办理账户身份信息变更业务时,可以不重新识别客户身份

C.客户身份持续识别与账户客户信息维护

D.客户账户管理业务的客户身份识别

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第6题
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。判断对错
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第7题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括()。

A.记载客户身份信息的记录和资料

B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

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第8题
自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。()

自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。()

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第9题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的交易记录包括()。

A.记载客户身份信息的记录和资料

B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

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第10题
对与本行新建立业务关系的客户及其业务关系存续的客户,应采用临柜身份识别和离柜身份识别方式,识别确认客户真实身份,做好客户身份信息采集、录入、更新和完善工作()

A.信贷部门

B.客户部门

C.牵头部门

D.会计部门

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第11题
在《承德银行反洗钱内部控制制度》中,应当保存的客户身份资料不包括()

A.记载客户身份信息、资料的记录

B.每笔交易的业务凭证

C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

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