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提问人：网友卢宁思
发布时间：2022-08-23
[单选题]
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）。
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
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第2题
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第3题
客户身份识别制度
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
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A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第4题
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（)
A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第5题
身份识别制度
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
点击查看答案
A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第6题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
第7题
关于金融机构反洗钱义务中的建立客户识别制度，下列说法错误的是（）。 A.金融机构通过第三方识别
关于金融机构反洗钱义务中的建立客户识别制度，下列说法错误的是（）。
A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
第8题
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（)。A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应同
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是()。
A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户
第9题
下列关于客户身份资料和交友记录保存制度的说法错误的是（)
A、金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B、金融机构要保存客户身份识别、异常交易分析等反洗工作的主管记录和资料
C、金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D、金融机构应对相关资料数据进行有效的规化管理
第10题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（)
A、金融机构要保存客户观的客户身份资料和交易记录
B、金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗工作的主观记录和资料
C、金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D、金融机构应对相关资料数据进行有效的规化管理
第11题
下列关于反洗控制度建设面的说法错误的是（)。
A、反洗控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B、对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、等级、留存等环节
C、反洗牵头部门应当全面负责公司的各项反洗工作
D、应当制定专门的反洗保密规程
