多账户发生交易构成大额和可疑案例,以构成大额和可疑案例中()的账户开户行为主上报,其他交易行要积极做好跨机构交易验证工作。
A.最大一笔交易
B. 当日累计交易金额最大
C. 十日内累计交易金额最大
D. 当日交易笔数最大
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- · 有1位网友选择 D,占比12.5%
A.最大一笔交易
B. 当日累计交易金额最大
C. 十日内累计交易金额最大
D. 当日交易笔数最大
A.最大一笔交易
B.当日累计交易金额最大
C.十日内累计交易金额最大
D.当日交易笔数最大
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指()。
A构成可疑交易的交易发生之日起计算
B银行人员发现可疑交易之日起计算
C银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C.金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
A.构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
B.几笔交易的平均时间
C.交易笔数最多的当天起
D.构成可疑交易的最后一笔
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C.金融机构的总部或者制定机构收到其分支机构之日起计算
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
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