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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07
[单选题]

多账户发生交易构成大额和可疑案例，以构成大额和可疑案例中（）的账户开户行为主上报，其他交易行要积极做好跨机构交易验证工作

A.最大一笔交易

B.当日累计交易金额最大

C.十日内累计交易金额最大

D.当日交易笔数最大

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1天前
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第1题
多账户发生交易构成大额和可疑案例，以构成大额和可疑案例中（）的账户开户行为主上报，其他交易行要积极做好跨机构交易验证工作。

A．最大一笔交易

B． 当日累计交易金额最大

C． 十日内累计交易金额最大

D． 当日交易笔数最大

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第2题
案例处理是指对反洗钱系统生成的（）综合分析后，进行排除或上报操作。

A、大额交易

B、可疑交易

C、可疑案例

D、大额交易和可疑交易

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第3题
在反洗钱工作平台中,()名单客户产生的大额和可疑案例,大额案例系统自动上报,可疑案例系统自动排除。

A．黑

B．白

C．红

D．关注

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第4题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（)为单位开展资金交易的监测分析。

A.客户内码

B.客户账户

C.客户

D.客户反洗钱系统可疑案例

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第5题
金融机构上报大额交易时，对既属于大额交易又属于可疑交易的应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（)
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第6题
客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金支付，属于可疑交易。（)

客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金支付，属于可疑交易。()

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第7题
客户通过在境内金融机构开立的账户（)所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（)（)报告

客户通过在境内金融机构开立的账户()所发生的大额和可疑外汇资金交易，由()()报告

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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指（)。A构成可

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指()。

A构成可疑交易的交易发生之日起计算

B银行人员发现可疑交易之日起计算

C银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算

D构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

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第9题
反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。（)

反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。()

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