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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-23
[多选题]

所称套现套惠套票等违规行为包括()

A.利用虚假业务对加油卡虚充值

B.代客户套取加油卡或信用卡的现金

C.利用加油卡移动支付、微信、支付宝、云闪付、翼支付、和包支付等其他第三方支付业务套现、套惠

D.通过虚假的客户信息及客户消费信息套取电子券

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匿名网友[125.***.***.151]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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第1题
套现风险是指商户未将特惠资源切实用于我行客户,而是与持卡人勾结进行虚假交易,利用我行投入的特惠或权益等资源套利,具体包括套取现金收益、积分权益、取款手续费等行为。()
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第2题
什么是信用卡套现?信用卡套现有什么危害?

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第3题
()指商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身进行虚假交易套现金的行为。

A.心理风险

B.商户欺诈风险

C.信用卡套现风险

D.洗钱风险

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第4题
对套现的危害理解正确的是()

A.套现污染了社会风气;

B.套现是诈骗、洗钱案件滋生的土壤;

C.套现形成发卡行风险;

D.套现扰乱金融秩序

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第5题
为加强支付交易风险监控,银行卡清算机构会同成员机构利用大数据分析技术,有效鉴别()等违规行为

A.移机

B.清机

C.二清

D.套码

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第6题
什么是信用卡套现?信用卡套现有什么危害?

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第7题
利用“多账套管理”工具,可以取到其他账套数据。()

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第8题
夹套反应釜的主要零部件包括:筒体、封头、法兰、接管、夹套等。
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第9题
对于存在虚假购房行为套贷的,如情节较轻,可以给予贷款。()

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第10题
下列关于套期保值者的说法,正确的有()。

A.套期保值者把期货市场当作转移经营风险的场所

B.套期保值者可以利用期货合约对将来要买人或出售的某种标的物价格进行保险

C.金融期货的套期保值者包括金融市场的债权人和债务人等

D.商品期货的套期保值者是生产商、加工商、经营商等

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