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提问人:网友刮青萍
发布时间:2022-12-09
[判断题]
农业银行反洗钱工作是指为预防和控制利用科技手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质,制定和实施防控措施的行为。()
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A.依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
A.认真贯彻落实《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神。
B.加强对银行卡业务的反洗钱现场检查。
C.执行总行反洗钱局有关“非面对面业务反洗钱风险”课题研究的部署安排。
D.及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险,督促金融机构健全反洗钱内控体系。
E.依法处理违反反洗钱规定办理银行卡业务的金融机构。
F.-G.-H.-
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