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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-04
[多选题]

为有效预防和打击利用银行卡业务进行的洗钱等违法犯罪活动，进一步提高反洗钱监管工作的有效性，中国人民银行应如何加强银行卡业务反洗钱监管工作（）

A.认真贯彻落实《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神。

B.加强对银行卡业务的反洗钱现场检查。

C.执行总行反洗钱局有关“非面对面业务反洗钱风险”课题研究的部署安排。

D.及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内控体系。

E.依法处理违反反洗钱规定办理银行卡业务的金融机构。

F.-G．-H．-

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第1题
我国当前反洗钱监管的主要内容是（）

A.组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系

B. 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。

C. 加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效

D. 深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险

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第2题
“自洗钱”是洗钱行为中的一种重要类型按照实施主体的不同，可分为犯罪分子自己实施的洗钱行为与
第三人实施的洗钱行为于2021年3月1日施行的《刑法修正案(十一)》将自洗钱行为明确为犯罪此修改对打击洗钱犯罪活动带来哪些积极影响？()

A.司法机关在侦办上游犯罪时，将可以单独针对嫌疑人的自行洗钱行为立案调查

B.便于司法机关的跨境犯罪、金融犯罪的追赃工作

C.表明了国家“零容忍”打击洗钱犯罪的坚定态度，显示出监管立志于提高反洗钱监管有效性和机构反洗钱工作水平的努力与决心对于切实提高洗钱犯罪违法成本、维护市场秩序、保障金融市场平稳健康发展具有十分深远的意义

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第3题
流动人口通报协查的目的有：（）

A.加强流动人口的治安管理工作。

B.建立健全公安机关内部协作配合机制，提高公安机关的整体工作效能，及时打击和预防违法犯罪活动。

C.提高公安机关的整体工作效能。

D.及时打击和预防违法犯罪活动。

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第4题
The PBOC cleans up cash （).中国人民银行打击洗钱犯罪活动。A、lucrativeB、launderingC、launde

The PBOC cleans up cash ().中国人民银行打击洗钱犯罪活动。

A、lucrative

B、laundering

C、launder

D、laundered

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第5题
金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管索要达到的目标
存在差异。()

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第6题
开展反洗钱工作要通过预防手段和打击手段，金融机构是洗钱活动的重要场所，其开展反洗钱工作要坚
持“打击为主，预防为辅”的原则。()

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第7题
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是

A.健全监管信息档案

B.有效评估洗钱风险

C.指导现场检查，实现持续有效监管

D.帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本

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第8题
反洗钱内部控制制度应当发挥积极的控制效应，即能够预防、遏制洗钱活动，及时发现、报告可疑交易，快速协助侦破洗钱及相关犯罪和查处、没收非法所得及其益，协助其他执法部门打击洗钱等违法犯罪活动，发挥反洗钱情报支持和证据支持的作用。()此题为判断题(对，错)。
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第9题
可疑交易监测工作应贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导本单位反洗钱人员随时随地注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。（)
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第10题
金融机构计算机信息系统安全保护工作的基本任务是______(多选)

A.预防、处理各种安全事故

B.提高金融机构计算机信息系统的整体安全水平

C.保障国家、集体和个人财产的安全

D.预防、打击利用或者针对金融机构计算机信息系统进行的违法犯罪活动

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