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提问人：网友90000002
发布时间：2023-02-26
[单选题]
哪些业务需要进行身份识别（）
A.客户临柜办理的现金交费
B.POS机业务
C.现金存款凭证
D.客户委托他人办理业务的
参考答案
A.办理代理业务
B. 办理一次性业务
C. 与客户新建立业务关系
D. 5万元以上大额现金存取
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第5题
对与本行新建立业务关系的客户及其业务关系存续的客户，应采用临柜身份识别和离柜身份识别方式，识别确认客户真实身份，做好客户身份信息采集、录入、更新和完善工作（）
A.信贷部门
B.客户部门
C.牵头部门
D.会计部门
第6题
对与本行新建立业务关系的客户及其业务关系存续的客户，会计部门、客户部门应采用临柜身份识别和（B）方式，识别确认客户真实身份，做好客户身份信息采集、录入、更新和完善工作（）
A.现场调查
B.离柜身份识别
C.电话询问
D.查询交易流水
第8题
根据反《中华人民共和国洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（)
A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B、通过第三方识别客户身份
C、为客户开立假名账户
D、为客户开立匿名账户
第10题
个人客户身份识别业务范围包括（)。
A.办理个人业务的客户本人和代理人
B.办理一次性个人业务的客户
C.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等
D.其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人
