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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-28

[多选题]

对与本行新建立业务关系的客户及其业务关系存续的客户，应采用临柜身份识别和离柜身份识别方式，识别确认客户真实身份，做好客户身份信息采集、录入、更新和完善工作（）

A.信贷部门

B.客户部门

C.牵头部门

D.会计部门

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BD

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第1题

对与本行新建立业务关系的客户及其业务关系存续的客户，会计部门、客户部门应采用临柜身份识别和（B）方式，识别确认客户真实身份，做好客户身份信息采集、录入、更新和完善工作（）

A.现场调查

B.离柜身份识别

C.电话询问

D.查询交易流水

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第2题

客户身份识别包括（A）和（）

A.临柜身份识别

B.离柜身份识别

C.新开客户身份识别

D.存量客户身份识别

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第3题

是营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式，了解客户及其受益所有人等真实身份的行为（）

A.受益所有人身份识别

B.客户身份识别

C.临柜身份识别

D.离柜身份识别

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第4题

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知

程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。()

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第5题

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险认知程

度发生变化时，银行应重心识别客户身份，及时调整其风险等级分类。以确认身份和有关交易是否可疑。()

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第6题

与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（）

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第7题

根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是()。

A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别

D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施

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第8题

在与客户的业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施。（)

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第9题

在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。对（）

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第10题

各单位应采取合理方式确认代理关系的存在；如业务中存在代理关系的，应采取的措施是（）

A.应对帐户所有人进行客户身份识别

B.应对代理人进行客户身份识别

C.应对代理人采取比帐户所有人更严格的身份识别措施

D.在对帐户所有人进行客户身份识别时，应对代理人采取同等的客户身份识别措施

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第11题

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑（）此题为判断题(对，错)。

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