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提问人：网友xiongguohai 发布时间：2022-01-06
[单选题]

各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。

A.旬；

B. 月；

C. 季；

D. 年

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匿名网友[117.***.***.132]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
人民银行各分支机构及时对假人民币收缴情况进行（)，如发现利用新造假手段制作假人民币的情况，应立即报告总行。

A.汇总

B.统计

C.分析

D.打印

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第2题
总行（)应履行统计监督和统计检查职能，对各分支机构统计工作进行监督检查。

A.法律合规部

B.内部审计部

C.风险管理部

D.计划财务部

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第3题
金融机构应当按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？

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第4题
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告

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第5题
二级分行（无二级分行的，为一级支行)需临时调整全辖汇总备付现金限额的，应及时上报一级分行审批。审批同意后，（)根据核定的备付限额在系统中维护相关参数。

A.总行

B.各分支机构

C.一级分行

D.二级分行

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第6题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况

A.公安机关

B.行政执法机关

C.检查机关

D.办案机关

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第7题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况。

A.公安机关

B. 行政执法机关

C. 检查机关

D. 办案机关

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第8题
各级用户的建立应遵循如下规定（）。

A.商业银行的总行级用户管理员由征信中心负责创建

B.商业银行的总行级用户管理员负责创建总行的普通用户和直属下级行的用户管理员，以此类推

C.数据报送权限在总行一级

D.信息查询权限根据本行需要进行授权；复核申请权限在总行一级，各分支机构将申请汇总到总行，由总行统一报征信中心

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第9题
应定期对辖内信贷风险及监控工作开展情况进行汇总分析并向总行信用管理部报告的部门是（）。

A.一级分行客户部门

B. 二级分行客户部门

C. 一级分行信贷管理部门

D. 二级分行信贷管理部门

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第10题
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：（)

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

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