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提问人:网友tangmanyun2019
发布时间:2022-01-07
[判断题]
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告。()
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A. 只提交大额交易报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一
D.客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
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