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提问人:网友154336271 发布时间:2022-09-18
[判断题]

经办人员在办理现金业务时,一旦发现假币,首先必须当场面对客户经二名(含)以上持反假上岗证人员鉴别后,确系假币告知客户予以收缴,再进行相关收缴操作()

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更多“经办人员在办理现金业务时,一旦发现假币,首先必须当场面对客户经二名(含)以上持反假上岗证人员鉴别后,确系假币告知客户予以收缴,再进行相关收缴操作()”相关的问题
第1题
柜台办理收款业务时,如发现假币,由两名柜员换人复核后,告知持有人,当面加盖“假币”戳记,由()使用“0220假币登记”交易对收缴的假币进行登记,缴持有人签字确认

A.现金柜员

B.经办柜员

C.复核柜员

D.主管柜员

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第2题
柜台办理收款业务时,如发现假币,由两名柜员换人复核后,告知持有人,当面加盖“假币”戳记,由()使用“0220假币登记”交易对收缴的假币进行登记,缴持有人签字确认。

A.现金柜员

B. 经办柜员

C. 复核柜员

D. 主管柜员

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第3题
对广东农信社假币收缴的交易处理描述正确的有()

A. 当客户持现金前来办理存款业务时,柜员发现客户的现金有假币,应当面告知客户,并通知后台柜员前来当面审核票币的真伪

B. 经确认票币为假币的,收缴经办员应按有关规定,当面在假币的正面和背面上加盖"假币"戳记

C. 经办人应要求假币持有人提交有效身份证件,并在柜面业务系统中操作"[021005]收缴假币"交易,录入相关信息,经授权后,交易成功,经办柜员物品箱中新增了该项假币物品记录并提示打印"假币收缴凭证"及"其它物品新增与维护"单

D. "假币收缴凭证"应加盖经办人印章,并交后台复核人员复核和加盖业务公章及个人印章,由经办柜员将收缴凭证交客户签名确认

E. 对假外币纸币及各币种的硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖"假币"字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、对应的《假币收缴凭证》编号等细项,加盖收缴人、复核人名章

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第4题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级。()
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第5题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告()
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第6题
金融机构柜面人员在办理现金业务中,如果发现收兑的已退出流通人民币经鉴别是假币,可不予收缴。()
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第7题
当金融机构柜面人员在办理现金业务中,如果发现收兑的已退出流通人民币经鉴别是假币,也应按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴。()
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第8题
当金融机构柜面人员在办理现金业务中,如果发现收兑的已退出流通人民币经鉴别是假币,按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》相关规定应退还持有人。()
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第9题
综合柜员在办理业务过程中发现假币时正确处理的方式是()

A.至少由两人鉴定并加盖经办.复核员名章

B.必须由三人以上鉴定并加盖经办员名章

C.须当客户的面进行假币的收缴工作

D.须在假币的背面左侧空白处加盖假币和变造币戳记

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第10题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为()或出现在制裁名单中,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第11题
假币管理的正确做法是()。

A.办理现金业务的人员必须持“反假货币上岗资格证书”上岗

B.一旦确认为假币不得再退还持有人,不得以判定不准为由退还假币,更不准将盖有“假币”字样的假币退还持有人

C.已收缴假币营业终了入库保管,定期上缴人民银行

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