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提问人：网友Dume2021 发布时间：2022-01-07

[单选题]

下列哪类客户不属于我行一次性金融服务客户范畴？（)

A.未在本行开立客户号的个人客户

B.已在本行开立客户号且开立了贷款账户的个人客户

C.已在本行开立客户号且有一张未激活的双零卡的个人客户

D.在我行开立客户号但无账户的个人客户

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ABCD

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第1题

一次性金融服务是指,为不在本镊行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。A.现金汇款B.现金存

一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。

A.现金汇款

B.现金存款

C.现钞兑换

D.票据兑付

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第2题

无卡、无折存款不属于一次性金融业务，但银行在客户由他人代理办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“一次性金融服务”的要求开展客户身份识别工作。（）

此题为判断题(对，错)。

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第3题

为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上、外币等值（）以上的，应当识别客户身份，核对客户有效证件，登记基本信息，并留存复印件。

A. 1万元1000美元

B. 1万元1万美元

C. 10万元1万美元

D. 10万元1000美元

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第4题

一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。

A.票据兑付

B.现金汇款

C.现金存款

D.现钞兑换

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第5题

不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。

A. 3个、3个

B. 4个、5个

C. 5个、7个

D. 次日、3个

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第6题

热熔压缩装置可以实现固体废物的()?

A、稳定化

B、脱水

C、安全化

D、易存储

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第7题

客户身份证件不在身边,又想开立一个账户做小额支付,可以开立我行()。

A、Ⅰ类户

B、Ⅱ类户

C、Ⅲ类户

D、不可以开户

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第8题

关于公文“签发”以下说法正确的是()。

A.公文签发人必须是机关正职领导人

B.联合行文时，只标注主办单位签发人姓名

C.有的公文可以不标注签发人姓名

D.“报告”必须标注签发人姓名

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第9题

原始凭证只有经过审核无误后,才能作为登记账簿和编制记账凭证的依据。()

此题为判断题(对，错)。

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