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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-06-17
[多选题]

属于Ⅱ、Ⅲ类账户开户后业务可疑风险特征的有（)。

A.连续发生大金额交易

B.连续发生身份验证、绑定或签约等非资金变动类交易

C.连续发生交易失败情况

D.用户使用同一身份(包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况)连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类账户

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匿名网友[228.***.***.99]选择了 B
1天前
匿名网友[42.***.***.101]选择了 D
1天前
匿名网友[41.***.***.163]选择了 A
1天前
匿名网友[180.***.***.80]选择了 C
1天前
匿名网友[103.***.***.89]选择了 C
1天前
匿名网友[72.***.***.18]选择了 C
1天前
匿名网友[132.***.***.176]选择了 D
1天前
匿名网友[198.***.***.62]选择了 C
1天前
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更多“属于Ⅱ、Ⅲ类账户开户后业务可疑风险特征的有（)。”相关的问题
第1题
基金业务申请类型分为账户类业务和交易类业务。下列属于账户类业务的有()。

A.交易密码修改

B.设置分红方式

C.基金转托管

D.交易账户开户

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第2题
《关于加强企业银行账户管理的风险提示》（金融业务风险提示2019年第11期）中，山东省反电信网络诈骗中心向人民银行济南分行转交了246户可疑账户，经相关银行分析，认定其可疑，并采取了控制交易措施或销户处理，以下属于可疑账户特征的是（）

A.账户所属开户单位的法定代表人或股东为同一人

B.开户时间集中、单位名称相近

C.上门核实开户单位不存在

D.账户交易金额与企业规模不符

E.单位法定代表人无法联系

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第3题
网点柜员在NEWBOS办理验资户开户业务时，应选择（）应用种类和（）业务种类。

A.账户类业务，核准前开户

B. 账户类业务，核准后开户

C. 往账，对公汇款

D. 账户类业务，核准前结转

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第4题
网点柜员在NEWBOS办理一般户销户业务时，应选择（）应用种类和（）业务种类。

A.账户类业务，核准前开户

B. 账户类业务，核准后开户

C. 账户类业务，核准前销户

D. 账户类业务，核准前结转

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第5题
网点应密切关注账户风险防范业务功能上线后舆情信息，若企业被列入灰名单或者可疑企业名单则拒绝开户。（)
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第6题
客户办理“基金对私开户”业务中，须填写哪种凭条（）

A.中国银行开放式基金账户类业务申请表

B. 中国银行开放式基金交易类业务申请表

C. 基金开户协议

D. 理财业务风险提示函

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第7题
客户办理“基金对私开户”业务中，须填写哪种凭条（）

A.中国银行开放式基金账户类业务申请表

B.中国银行开放式基金交易类业务申请表

C.基金开户协议

D.理财业务风险提示函

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第8题
开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，属于可疑交易特征之一。（)
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第9题
信托类理财产品账户管理包括的业务有（）

A.理财业务签约

B. 客户信息变更

C. 理财账户开户

D. 资金账号变更

E. 理财账户销户

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第10题
根据银行结算账户法律制度的规定， 下列选项中，属于I类个人银行结算账户开户方式的有()。

A.柜面开户

B.远程视频柜员机开户

C.手机银行开户

D.网上银行开户

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第11题
各银行机构在开户环节发现客户明显可疑风险特征后，应当进一步强化尽职调查，经强化尽职调查具有
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