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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-01
[多选题]

《关于加强企业银行账户管理的风险提示》（金融业务风险提示2019年第11期）中，山东省反电信网络诈骗中心向人民银行济南分行转交了246户可疑账户，经相关银行分析，认定其可疑，并采取了控制交易措施或销户处理，以下属于可疑账户特征的是（）

A.账户所属开户单位的法定代表人或股东为同一人

B.开户时间集中、单位名称相近

C.上门核实开户单位不存在

D.账户交易金额与企业规模不符

E.单位法定代表人无法联系

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第1题
加大对异常交易拦截劝阻力度，对办理业务的客户采取有效措施提示电信网络诈骗风险；对客户加强数字金融业务的安全宣传和风险提示，提升客户风险防控意识，发现客户遭遇50万（含）以上重大电信网络诈骗的，要及时向人行报告（）
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第2题
加大对异常交易拦截劝阻力度，对办理业务的客户采取有效措施提示电信网络诈骗风险；对客户加强数字金融业务的安全宣传和风险提示，提升客户风险防控意识，发现客户遭遇50万（含）以上重大电信网络诈骗的，要及时向人行报告（）
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第3题
根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，（）应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社会公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗

A.各银行、支付机构、公安机关

B.各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门

C.人民银行、公安机关、电信主管部门和各银行、支付机构

D.人民银行、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和各银行、支付机构

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第4题
下列哪一项不是人民银行《洗钱风险提示（2022年第4期）》中提及的内容（）
A．跑分，本质就是通过互联网平台接单，利用第三方支付平台收付或银行卡转账等方式，为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动清洗并转移非法所得，以赚取佣金的犯罪行为

B．严格尽职调查，加强持续识别

C．强化资金监测，防范洗钱风险

D．为犯罪分子过度资金提供便利，出租出借账户给犯罪分子

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第5题
个人账户开户需向客户告知涉电信诈骗案件的刑事责任和涉电信诈骗案件的金融责任，并签订（）

A.个人/单位在银行机构/支付机构开设支付结算账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书

B.《个人银行账户开户核实回访记录》

C.《告知风险提示书》

D.《自愿开户妥善保管银行卡承诺书》

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第6题
根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，各银行机构对于经设区的市级以上公安机关认定的涉及电信网络诈骗（）银行账户或银行卡的客户，严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）等文件规定采取惩戒措施

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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第7题
（运营主任）各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，（），加强社会公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗

A.及时通报电信网络新型违法犯罪案例

B.展示宣传资料

C.提高一线人员的防范和识别能力

D.总结作案手段和特点

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第8题
根据《中国人民银行办公厅支付业务风险提示2019年第3期：防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制》，各银行要根据存款人存款金额大小，结合企业正常经营需求，合理核定存款人单位银行结算账户网银限额。对于存在异常情形的，初期原则上不开通非柜面业务（）
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第9题
根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，银行要持续开展防范账户风险和电信网络诈骗的知识宣传，特别加强针对（）等群体的宣传教育，切实提高社会公众依法使用账户的法律意识

A.老年人

B.学生

C.农民工

D.无职业者

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