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提问人：网友cccllll1850749 发布时间：2022-01-06
[多选题]

中国人民银行地市中心支行以上分支机构受理投诉或发现银行业金融机构，认定存在违反中国人民银行规定，可以采取()处理措施。

A.约见高管人员谈话

B.停业整顿

C.责令限期整改

D.涉嫌犯罪，依法移交司法机关

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匿名网友[126.***.***.218]选择了 B
1天前
匿名网友[189.***.***.30]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[183.***.***.154]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[151.***.***.202]选择了 D
1天前
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第1题
（)有权对开展银行间债券市场信用评级业务的信用评级机构，通过现场和非现场方式进行检查。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构

C.中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构

D.中国人民银行及其县级支行以上分支机构

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第2题
境内依法设立的信用评级机构法人在银行间债券市场开展与债券发行相关的信用评级业务，应在（)备案。

A.所在地的中国人民银行县级支行以上分支机构

B.所在地的中国人民银行地市中心支行以上分支机构

C.所在地的中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构

D.中国人民银行总行

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第3题
中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》。（)
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第4题
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗
钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。()

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第5题
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十
一条、第三十二条的规定进行处罚。

A.省一级以上分支机构

B.地市中心支行以上分支机构

C.区一级支行以上机构

D.县（市）支行以上机构

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第6题
中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，可以建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会采取哪些措施？

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第7题

金融机构违反3号令的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照（）的第31条和第32条规定予以处罚。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国证券法》

C.《中华人民共和国金融法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第8题
信用评级机构应当在每年4月30日前向中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构报告上一年银行间债券市场信用评级业务开展及合规情况，并抄送交易商协会（）
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第9题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照的第31条和第32条规定予以处罚（）

A.反洗钱法

B.证券法

C.商业银行法

D.刑法

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