更多“对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依有关法律、行政法规规定,不得向任何单位和个人提供。()”相关的问题
第3题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。
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第4题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,但行内员工除外()
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第5题
金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,()向任何单位和个人提供,确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。
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第6题
突发事件,是指突然发生,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的()和社会安全事件。
A.自然灾害
B.事故灾难
C.公共卫生事件
D.恐怖事件
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第7题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满()或者入网后连续正常交易不满()的特约商户提供T+0资金结算服务。
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第8题
境外机构和个人在境内投资购买非自用房地产,应当遵循商业存在的原则,按照外商投资房地产的有关规定,申请设立外商投资企业。()
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