以下对广东农信社小额支付系统来账业务的主要风险点描述正确的有()
A.补打来账报单,用于其他非法行为
B.存放在省中心的头寸户不足,导致业务无法复核成功
C.手工入账时,入账账号与实际收款人不符
D.差错处理人员作案
E.待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用
A.补打来账报单,用于其他非法行为
B.存放在省中心的头寸户不足,导致业务无法复核成功
C.手工入账时,入账账号与实际收款人不符
D.差错处理人员作案
E.待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用
A.补打来账报单,用于其他非法行为
B. 存放在省中心的头寸户不足,导致业务无法复核成功
C. 手工入账时,入账账号与实际收款人不符
D. 差错处理人员作案
E. 待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用
A.存放在省中心的头寸户不足,导致业务无法复核成功
B. 手工入账时,入账账号与实际收款人不符
C. 补打来账报单,用于其他非法行为
D. 差错处理人员作案
E. 待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用
A.放在省中心的头寸户不足,导致大金额往账业务无法复核成功
B. 超过柜员权限,无授权或授权流于形式
C. 柜员未认真审核收到的相关资料
D. 收到相关资料后,通知客户迟缓或无交接手续
E. 客户资金被挪用
A.存放在省中心的头寸户不足,导致业务无法复核成功
B.手工入账时,入账账号与实际收款人不符
C.补打来账报单,用于其他非法行为
D.差错处理人员作案
E.待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用
A.差错处理人员作案
B. 手工入账时,入账账号与实际收款人不符
C. 待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用
D. 补打来账报单,用于其他非法行为
E. 柜员不做手工入账交易,直接执行相关内部账转账交易,将来账挂账款项转出,导致来账信息与来账挂账余额不符
A.采用电子报文交换的处理方式
B. 主要用于办理跨行贷记转账的业务
C. 主要用于办理同行贷记转账的业务
D. 要求所涉及的金额在5万元(含)以下
E. 要求涉及的金额在10万元(含)以下
A.向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率
B. 检查客户是否开通小额通存通兑业务
C. 查验本人的身份证件是否真实有效
D. 个人存款账户存折(卡)密码是否正确
E. 《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整,并与客户提供的信息一致
A.柜员未认真审核收到的相关资料
B. 收到相关资料后,通知客户迟缓或无交接手续
C. 超过柜员权限,无授权或授权流于形式
D. 客户资金被挪用
E. 放在省中心的头寸户不足,导致大金额往账业务无法复核成功
A.采用电子报文交换的处理方式
B.主要用于办理跨行贷记转账的业务
C.主要用于办理同行贷记转账的业务
D.要求所涉及的金额在5万元(含)以下
E.要求涉及的金额在10万元(含)以下
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