客户洗钱风险分类管理目标有哪些?()
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
- · 有4位网友选择 B,占比40%
- · 有3位网友选择 C,占比30%
- · 有2位网友选择 D,占比20%
- · 有1位网友选择 A,占比10%
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
B.其交易金额与其经营范围不符的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
B.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度做到防霉、防蛀、防火
C.档案销毁时可由一人负责现场监销
D.借阅档案要按规定办理等级手续
B.联网核查件时客户的、公民身份、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民为虚假证件
D.客户提供了真实有效的件
B.5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符
C.10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
D.10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付
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