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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-04-09
[判断题]

红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外)由营业网点报送上一级客户主管部门审核后，再由同级反洗钱牵头管理部门统一报送一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护。（)

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第1题
IMEI可以归类为哪几种名单？

A.白名单

B.黑名单

C.灰名单

D.红名单

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第2题
客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户（)。

A.白名单

B.红名单

C.灰名单

D.黑名单

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第3题
（）指接收邮件者愿意接收其邮件的发件人的名单

A.黑名单

B.白名单

C.灰名单

D.红名单

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第4题
GSM移动通信系统中，EIR内会存储哪些名单？

A.黑名单

B.红名单

C.灰名单

D.白名单

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第5题
（）指不受欢迎的人的名单。

A.“黑名单”

B.“白名单”

C.“绿名单”

D.“红名单”

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第6题
总行反洗钱主管部门]对监测过程中发现与制裁对象相关的实际控制人、交易对手等,经总行有关部门审核，报高级管理层审定后,添至（)名单。

A.名单

B.名单

C.自定义监控名单

D.关注名单

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第7题
（)由于卡片预授权灰锁后，未完成一次完整的卡支付交易而产生的非法列表清单。

A.灰名单

B.白名单

C.黑名单

D.红名单

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第8题
反洗钱信息管理系统中的（）是指一定时期内，经识别，有合理理由排除可疑交易的客户名单

A.黑名单

B.白名单

C.红名单

D.蓝名单

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第9题
票卡借用期间遗失票卡者，票务中心将遗失的票卡列入，并报送调度票务部备案（）

A.白名单

B.黑名单

C.黄名单

D.红名单

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第10题
红名单客户信用状况最好，灰名单客户次之，黑名单客户信用度最差，是企业严格监管的目标。

A．错误

B．正确

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第11题
红名单客户信用状况最好，灰名单客户次之，黑名单客户信用度最差，是企业严格监管的目标。（)
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