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提问人:网友sulynn 发布时间:2022-01-07
以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容()
[多选题]

以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容()

A.在高风险情形下,金融机构应采取强化措施管理和降低风险

B.在低风险情形下,允许采取简化措施

C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,则不允许采取简化措施

D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,但风险较低,则允许采取简化措施

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匿名网友[39.***.***.111]选择了 ABC
1天前
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1天前
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1天前
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以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标?()

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第10题
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