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提问人：网友刘烨
发布时间：2022-11-09
[单选题]
根据反洗钱管理系统角色身份的设置，营业机构主管员Ａ为
A.营业机构坐班主任
B.营业机构会计部门人民币业务操作员，营业机构操作员
C.营业机构会计部门外币业务操作员
D.营业机构客户部门主管或副主管
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A.营业机构坐班主任
B.营业机构会计部门人民币业务操作员，营业机构操作员
C.营业机构会计部门外币业务操作员
D.营业机构客户部门主管或副主管
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第2题
各二级分行要加强反洗钱系统用户管理，根据（)原则分配用户岗位和角色，将用户权限控制在业务需要的最小范围内，严禁出借或共享账户，及时清理无效用户。
A.最大授权
B.最小授权
C.按需设置
D.根据业务需要
第3题
关于反洗钱信息安全保护，以下表述错误的是（）
A.增强内部岗位制约，对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行岗位角色分离设置
B.强化流程控制和授权管理，完善反洗钱信息批量修改、拷贝、下载、对外传递等重要操作内部审批流程
C.设置严格的场景限制，任何人不得下载反洗钱信息
D.加强通过界面（如显示屏幕、纸面）展示反洗钱个人身份信息的管理，降低个人反洗钱身份信息在展示环节的泄露风险
第4题
对达到反洗钱识别标准的业务，需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留，并根据公司要求，归并到客户主数据系统中进行管理；已在系统中进行了客户信息登记的，且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的，无需填写纸质《客户身份信息登记表》（）
第5题
出现下列情形时，营业机构应对客户开展包括受益所有人在内的重新识别，在农发行业务系统和反洗钱管理系统中及时录人重新识别的客户身份信息（）
A、客户变更名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、住册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，客户股权结构等客户重要信息发生变更的
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B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
第8题
营业机构柜面职责包括（）
A.受理客户网上银行开通等业务申请，并指导其进行相应操作
B.负责网上银行客户身份认证方式及存储介质的管理和发放
C.负责参数管理，使用网上银行内部管理系统进行营业机构操作员设置等
D.负责接收打印落地审核业务，按照资金支付有关规定完成系统操作等
第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，营业机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。（)
第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，各营业机构核实客户身份时如采取上门核实、电话回访、网络验证等单位客户加强型身份识别方法的，须填写（)。
A.《单位客户尽职调查表》
B.《单位客户身份核实调查表》
C.《单位客户身份调查表》
D.《单位客户调查表》
第11题
营业机构要严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好（A）工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性（）
A.客户身份识别
B.客户洗钱风险等级评定
C.大额交易和可疑交易报告
D.客户身份资料保存
