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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-27
[判断题]
我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构（）
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第2题
关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是：
A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织
B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构
C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关
D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构
E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
第3题
以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门？（)A.中国人民银行B.中国人民银行反洗钱局C.中国反洗钱
以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门？()
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融监管部门反洗钱工作小组
第4题
以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构？（)A.中国人民银行B.中国
以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构？()
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融监管部门反洗钱工作小组
第5题
有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有：
A.美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律
B.我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律
C.澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
D.加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
E.中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
第8题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告
A.中国人民银行反洗钱监管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.公安机关
D.侦查机关
第10题
金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（)和中国人民银行当地分支机构报告。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测中心
C.行业监管部门
D.公安部
