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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-25
[单选题]

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告

A.中国人民银行反洗钱监管部门

B.国务院反洗钱行政主管部门

C.公安机关

D.侦查机关

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匿名网友[136.***.***.65]选择了 B
1天前
匿名网友[168.***.***.33]选择了 A
1天前
匿名网友[227.***.***.0]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[119.***.***.10]选择了 C
1天前
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1天前
匿名网友[196.***.***.101]选择了 A
1天前
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第1题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身
份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。()

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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的信息，只能用于反洗钱行政调查。（)
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第3题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因
反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。()

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第4题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）

A.行政调查

B.刑事诉讼

C.行政调查和刑事诉讼

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第5题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法给予（）处分。

A.行政

B.拘留

C.罚款

D.辞退

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第6题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查，不能用于反洗钱刑事诉讼。（)
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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）

A.反洗钱刑事诉讼

B.反洗钱业务调查

C.反洗钱行政调查

D.反洗钱案件诉讼

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第8题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查（）
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第9题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列
哪种行为会受到行政处分？（）

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第10题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？
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第11题
《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）

A.金融市场管理

B.反洗钱行政调查

C.征信管理

D.公众查询

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