题目内容
（请给出正确答案）
A.对案件上报不及时、隐瞒不报、越权不当办理，导致延误诉期造成经济损失或其他不良后果的
B.不及时、全面提供与案件相关的原始证据或因保管不善致使原始证据毁损、灭失，造成经济损失的
C.泄露案件秘密，造成案件处理被动不利，直接引发败诉等严重后果的
D.公司所属各单位相关案件承办人员严重失职、渎职，造成重大经济损失或其它不良后果的
参考答案
更多“涉案相关人员出现以下违反本细则的情况，使公司或所属单位遭受经济损失、名誉损失或其它不良影响的，按照公司有关规定，对相关责任人员予以责任追究（）”相关的问题
A.主动发现、上报违反本细则行为并积极有效整改，落实内部追责的
B.配合检查，并如实说明相关违反本细则行为的
C.主动采取措施消除、减轻不良影响的
D.违规人员身处要职，对其采取自律措施会对公司发展产生不利影响的
B、客户所提供的身份证件、签证等相关证件已过有效期。
C、非居民客户持有的签证类型为短期签证，如来华外籍人员，持有的签证类型包括但不限于乘务、访问、过境、临时记者、旅游、短期探亲、短期私人事务、短期学习等，且无合理开户理由的。
D、客户拒绝登记本细则要求的本人或被代理人联系方式或登记虚假联系方式的，可拒绝或中止为其办理业务。
A.对于重大贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件，被调查人逃匿到国(境)外，掌握证据比较确凿的，通过开展境外追逃合作，追捕归案
B向赃款赃物所在国请求查询、冻结、扣押、 追缴涉案资产
C向赃款赃物所在国请求查询、冻结、扣押、没收、追缴、返还涉案资产
D.查询、监控涉嫌职务犯罪的公职人员及其相关人员进出国(境)和跨境资金流动情况，在调查案件过程中设置防逃程序
A.严禁任何单位或个人假借发包方指定分包单位的名义确定项目机电分包
B.若有总包合同以外的指定分包内容,签订补充施工合同,否则无效
C.对违反本细则的相关责任人，公司将视情节轻重分别给予通报批评、经济处罚、撤职的处分，并限期改正
D.对违反本细则的相关责任人，违反法律法规的移交司法机关进行处理
B.未按规定进行贷后检查或贷后检查不及时、不到位，未及时发现或反映借款人重大违约事件(包括企业重组、分立、兼并、破产涉案、诉讼、出现巨额亏损、经营情况急剧恶化等)，或发现后未及时采取有效措施的
C.采取有效措施及时向借款人、担保人主张权利
D.及时发现企业借改制之机逃废银行债务，或发现后未及时采取相应措施的
A.对于重大贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件，被调查人逃匿到国(境)外，掌握证据比较确凿的，通过开展境外追逃合作，追捕归案;
B.向赃款赃物所在国查询、冻结、扣押、没收、追缴、返还涉案资产;
C.查询、监控涉嫌职务犯罪的公职人员及其相关人员进出国(境)和跨境资金流动情况，在调查案件过程中设置防逃程序;
D.积极开展职务犯罪侦查工作。
B.按规定进行贷后检查或贷后检查及时、到位，及时发现或反映借款人重大违约事件(包括企业重组、分立、兼并、破产涉案、诉讼、出现巨额亏损、经营情况急剧恶化等)，或发现后及时采取有效措施的
C.采取有效措施及时向借款人、担保人主张权利
D.及时发现企业借改制之机逃废银行债务，或发现后未及时采取相应措施的
A.纯粹以投机为目的开展外汇套期保值业务的或不具备资格单位开展外汇套期保值业务的，公司只对有关责任人处以行政处分和经济处罚
B. 违反规模上限开展外汇套期保值业务的，公司将责令其停止
C. 违反本细则保密规定并向外界传播保密信息的，公司将责令其改正，并视情节轻重对有关责任人给予行政处分和经济处罚
D. 在开展外汇套期保值业务过程中，相关人员或部门利用其职权和业务便利为自身谋取不正当利益的，有公司纪检监察部门予以查处。
A.出现重大涉案、服务投诉、重大工作失误或严重违反职业操守，不再适合网点支行账户经理岗位的
B. 支行提出退出建议的
C. 上年度绩效考核成绩为C
D. 以上都是
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