反洗钱义务主体反洗钱的三大支柱是()
A.客户身份识别与客户风险等级划分
B.了解客户制度
C.大额交易和可疑交易报告
D.客户身份资料和交易记录保存
- · 有3位网友选择 D,占比33.33%
- · 有2位网友选择 C,占比22.22%
- · 有2位网友选择 BD,占比22.22%
- · 有1位网友选择 ABC,占比11.11%
- · 有1位网友选择 ABD,占比11.11%
A.客户身份识别与客户风险等级划分
B.了解客户制度
C.大额交易和可疑交易报告
D.客户身份资料和交易记录保存
A.客户身份识别制度
B. 内部控制制度
C. 预防制度
D. 监控制度
狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:
A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。
B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。
C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。
D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
A.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体
B. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构
C. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关
D. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体
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