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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-07
[单选题]

下列关于“10200身份证号码升位”交易的联网核查要求,表述正确的是()

A.出示核查留存不允许代理

B.出示核查留存允许代理

C.出示核查不留存允许代理

D.出示不核查留存不允许代理

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更多“下列关于“10200身份证号码升位”交易的联网核查要求,表述正确的是()”相关的问题
第1题
原15位身份证号码升位(5288交易),对客户身份证件要求()。
A.出示、核查

B.出示核查不留存

C.出示、不核查

D.出示核查并留存

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第2题
下列联网核查业务操作中,操作正确的是()
A、银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若出现联网核查结果不一致,但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,不得随意拒绝为客户办理业务。

B、对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,银行机构原则上应拒绝办理业务

C、对于已在农业银行开立了账户的客户,如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的,且该客户的身份信息没有发生变化的,营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息,但确保有关信息可跟踪稽核

D、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印

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第3题
下列关于客户身份证件核对的要求,表述错误的是()
A、对客户出示的身份证件记载的信息进行审核,信息包括:类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。

B、客户提供的有效证件不是居民身份证,或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件,经办人员可尽责核对。

C、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,每笔交易都应进行联网核查。

D、留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章

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第4题
以下关于联网核查基本规定不正确的是:()。
A.应将联网核查作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查。有单笔和批量两种核查方式

B.应遵循公安部及中国人民银行联网身份核查的有关规定,各级机构应至少配备一台PC机或图形终端,用于核对被核查人的居民身份证照片等信息

C.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外),除有效身份证件外,还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料

D.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外),目测是客户本人,可以不用再提供辅助身份证明材料

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第5题
下列关于单折账户挂失后续处理时核实客户身份信息的表述,不正确的是()
A、要通过人工和证件鉴别仪识别证件真伪,核对有效期是否过期。

B、当提供居民身份证件时,要通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性,核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性。

C、挂失后续处理业务询问并核对特殊业务信息,进一步核对客户真实性。

D、对于客户持居民身份证和临时身份证以外的其他不能联网核查的有效身份证件办理挂失后续处理业务,营业机构在核实确认客户身份时,可以通过要求客户提供辅助证件

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第6题
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()

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第7题
由于证件种类不是身份证、联网核查系统异常、身份证号码不存在或无照片反馈等原因,而无法通过联网核查系统进行客户身份认证的,可采取要求客户同时出示其他有说服力的有效身份证件、使用第二代居民身份证阅读机具鉴别等手段进一步核实。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题
身份证号码15位升18位支持居民身份证、户口簿号码升位()

此题为判断题(对,错)。

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第9题
办理电子银行柜面交易时,客户出示的身份证件是居民身份证的,经办柜员应进行联网核查。()

此题为判断题(对,错)。

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