报告主体应报告的大额交易包括()
A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
D.个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转
E.个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转
解析:以上5项均属于大额交易
A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
D.个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转
E.个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息(包括客户信息)的行为
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
A.提交大额交易报告,附上可疑交易报告
B.提交可疑交易报告,附上大额交易报告
C.提交大额交易报告,附上可疑交易报告;同时提交可疑交易报告,附上大额交易报告
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A.200 20
B.200 30
C.150 20
D.200 40
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
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