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提问人：网友zhengyytt 发布时间：2022-01-06
[主观题]

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

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第1题
下列不属于金融机构应履行的反洗钱核心义务的是（）

A.客户身份识别

B.报告大额和可疑交易

C.保存客户身份资料和交易信息

D.保密义务

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第2题
金融机构应履行的反洗钱义务包括（)。

A.建立客户身份识别制度

B.执行大额交易和可疑交易报告制度

C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全反洗钱内控制度

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第3题
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务().

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额教益和可疑交易报告制度

D.反洗钱内部控制制度

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第4题
在中华人民共和国境内设立的金融机构应建立健全下列，履行反洗钱义务（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.可疑交易调查制度

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第5题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱主要义务包括哪些（）

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.执行大额交易和可疑交易报告制度

D.按照规定报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱有关的内容

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第6题
按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）

A.客户身份识别

B. 客户身份资料和交易记录保存

C. 大额交易和可疑交易报告

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第7题
按照国家法律的规定和中国人民银行的要求,金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？()

A.建立健全本机构反洗钱内控制度,强化反洗钱内控制度的有效实施。

B.建立本机构客户身份识别制度。

C.建立本机构客户身份资料和交易记录保存制度。

D.执行大额交易和可疑交易报告制度。

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第8题
从事（)的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.投资业务

B.汇兑业务

C.支付清算业务

D.基金销售业务

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第9题
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（）
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第10题
当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时，金融机构可不承担来履行客户身份识别义务的责任（）
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第11题
销售金额产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得
并保存客户身份资料信息时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序、不需承担未履行客户身份识别义务的责任。()

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