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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07
反洗钱培训内容包括（)。
[多选题]

反洗钱培训内容包括（)。

A.反洗钱基础知识

B.反洗钱法律法规

C.反洗钱业务操作

D.新闻报道等写作技巧

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匿名网友[124.***.***.254]选择了 C
1天前
匿名网友[244.***.***.176]选择了 A
1天前
匿名网友[177.***.***.86]选择了 C
1天前
匿名网友[178.***.***.84]选择了 C
1天前
匿名网友[81.***.***.219]选择了 C
1天前
匿名网友[145.***.***.203]选择了 C
1天前
匿名网友[39.***.***.95]选择了 C
1天前
匿名网友[94.***.***.227]选择了 B
1天前
匿名网友[81.***.***.142]选择了 B
1天前
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更多“反洗钱培训内容包括（)。”相关的问题
第1题
反洗钱培训内容包括()。
A、反洗钱基础知识

B、反洗钱法律法规

C、新闻报道等写作技巧

D、反洗钱业务操作

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第2题
反洗钱培训的内容包括()
A.基础知识

B.法律法规培训

C.反洗钱监管要求和操作规程

D.法律、财会等综合性知识

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第3题
对保险销售从业人员的反洗钱培训应当包括下列内容:()
A.反洗钱法律法规和监管规定

B.反洗钱内控制度

C.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等

D.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等

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第4题
反洗钱宣传活动应以（）为重点

A. 对外宣传

B. 对内宣传

C. 对内培训

D. 对外培训

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第5题
反洗钱全面检查的内容应包括()。
A.内部控制体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.大额交易和可疑交易报告制度执行情况

D.宣传培训情况、内部审计情况

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第6题
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。判断对错

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第7题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()
A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C、金融机构内部调拨资金

D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

E、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

F、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

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第8题
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。()

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第9题
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。

A.季度

B.半年

C.一年

D.两年

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