![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/pc_jdt_tittleico.png)
提问人:网友ty2020
发布时间:2022-04-28
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/logo2.png)
![客户身份识别的三个阶段()](https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askcard/2023-06/29/373/20230629090716173.jpg)
[多选题]
客户身份识别的三个阶段()
A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.再次识别
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/jdt_q_ckda.png)
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/jdt_panel_vip.png)
查看官方参考答案
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/jdt_q_wyda.png)
共位网友提供了参考答案,
查看全部
- · 有4位网友选择 C,占比40%
- · 有4位网友选择 A,占比40%
- · 有2位网友选择 B,占比20%
A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.再次识别
A.根据风险程度确定客户身份识别的措施
B.客户身份识别制度适用范围应予扩大
C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E.确定免予身份识别的情形
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
A.办理任何金融业务,都要识别客户身份
B.要及时更新客户身份基本信息
C.应按规定识别交易的受益人
D.异常情况,应重新识别客户身份
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!