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提问人：网友Dume2021 发布时间：2022-01-07
[单选题]

（)是运营风险控制的重要内控工具。

A.运营综合检查

B.运营内控系统

C.运营操作风险控制矩阵

D.人员轮岗

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匿名网友[65.***.***.114]选择了 C
1天前
匿名网友[57.***.***.189]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
对于外币监管部门、总行非运营部门检查发现的运营操作风险事项，各级运营组织应在收到正式检查报告后（)个工作日内，将风险事项登记在运营内控系统中。

A.两个

B.三个

C.五个

D.十个

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第2题
网点的内控工作的重要性体现在（）

A.我行内部控制体系的重要组成部分

B. 确保全行运营体系安全的内在要求

C. 防范全行操作风险案件的保障

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第3题
对于日常业务中主动发现的运营操作风险事项，发现机构应在风险事项确认后（)工作日内及时将风险事项登记在运营内控系统中。

A.两个

B.三个

C.五个

D.十个

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第4题
运营内控工作五要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督，其中哪项是重要保证？（)

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.内部监督

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第5题
关于运营重要岗位人员轮岗，以下哪项说法是错误的？（)

A.禁止以离岗休假、代班检查或离岗审计等替代

B.同一营业机构网点运营主管和支行行长可同时同向轮岗

C.轮岗信息应及时、准确地在运营内控系统中录入及维护更新

D.轮岗人员应根据轮岗决定及时办理工作交接，并尽快到新岗位报到任职，需任职资格审核的，按规定办理相关手续

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第6题
各机构根据（）集中情况及对业务运营、内控管理和风险防范发挥重要作用原则，自行确定重要岗位。

A.操作风险

B. 案件风险

C. 内审稽核

D. 道德风险

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第7题
全面管理网点会计内控，对网点会计内控制度执行和操作风险负责。A.网点负责人B.大堂经理C.运营

全面管理网点会计内控，对网点会计内控制度执行和操作风险负责。

A.网点负责人

B.大堂经理

C.运营主管

D.个人理财顾问

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第8题
关于内控手册的论述，正确的选项有()

A.内控手册应该包括企业运营中的风险控制点

B.内控手册应该包括风险控制点的控制分值和相应的制作索引

C.内控手册的编纂是企业内控工作的重点

D.内控手册的编纂为企业的自评提供的标准、依据

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第9题
运营监督检查突出对运营内部控制缺陷与运营风险进行有效识别和控制。（)
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第10题
下列各项中，属于行政事业单位内部控制与企业内部控制区别的有()。

A.产权关系不同

B. 运营目标不同

C. 控制目标不同

D. 内控要素不同

E. 风险类型与风险应对不同

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