下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规童
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规童
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
A. 处80万元以上500万元以下罚款
B. 处50万元以上500万元以下罚款
C. 处20万元以上50万元以下罚款
D. 处10万元以上30万元以下罚款
A. 在职责范围内调查可疑交易活动
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C. 接受单位和个人对反洗钱活动的举报
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
E. 向侦察机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A、指导、部署金融业反洗钱工作
B、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
C、接受单位和个人对洗钱活动的举报
D、审查新设银行业金融机构
A.是合法的,因为王某使用的是自己的信用卡,而信用卡本身就是具有透支功能的
B.是合法的,因为王某没有伪造、使用作废的或冒用他人的信用卡
C.是不合法的,因为王某恶意透支了信用卡
D.是不合法的,因为王某冒用了他人的信用卡
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