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提问人:网友sulynn2021 发布时间:2022-01-07
[单选题]

反洗钱人员严禁未经审批私自()我行生产数据

A.持有

B.复制

C.以上都是

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匿名网友[52.***.***.168]选择了 B
1天前
匿名网友[18.***.***.32]选择了 A
1天前
匿名网友[5.***.***.185]选择了 A
1天前
匿名网友[127.***.***.111]选择了 B
1天前
匿名网友[11.***.***.214]选择了 B
1天前
匿名网友[48.***.***.184]选择了 C
1天前
匿名网友[227.***.***.31]选择了 A
1天前
匿名网友[72.***.***.196]选择了 B
1天前
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更多“反洗钱人员严禁未经审批私自()我行生产数据”相关的问题
第1题
以下说法正确的是()
A.反洗钱人员严禁未经审批私自持有、复制我行生产数据

反洗钱人员对敏感数据应加密传递,对外提供批量业务明细类数据的,应采用符合加密强度要求的加密方式后通过与合作方约定的途径传输,并做好数据交接登记

各二级分行应了解明确监管需求的数据范围、内容及原因,将相关数据经客户主管部门以及相关业务部门审批后方可向监管机构提供

据使用完毕后,应立即采用我行统一的安全软件工具或使用消磁、物理粉碎等方式及时进行销毁,确保其不可恢复,进行销毁时应双人操作、留档备查

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第2题
各机构反洗钱从业人员原则上应为我行()。
A.正式员工

B.正式员工或临时员工

C.临时员工

D.外包员工

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第3题
可以私自提供我行客户信息及反洗钱工作信息。( )

此题为判断题(对,错)。

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第4题
各级()应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。

A. 稽核监督部门

B. 内控管理部门

C. 会计结算部门

D. 计划财务部门

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第5题
我行客户经理在实际工作中,应当承担以下反洗钱职责()
A、履行客户尽职调查

B、按规定协助调查可疑交易

C、协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D、牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传

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第6题
关于我行反洗钱工作职责规定,下列说法正确的是有哪些?()
A、各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人

B、临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作

C、留存必要的工作记录,及时报告可疑线索

D、配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析

E、全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责

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第7题
我行反洗钱黑名单系统中,名单种类包括()
A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

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第8题
下列各项中,符合税务行政复议管辖权具体规定的有()
A.对国家税务总局作出的具体行政行为不服的,应向国家税务总局申请复议

B.对省级地方税务局作出的具体行政行为不服的,可以向省级人民政府申请复议

C.对计划单列市税务局的具体行政行为不服的,向省税务局申请行政复议

D.对国家税务局和地方税务局共同作出的具体行政行为不服的,可以向当地县级以上人民政府申请复议

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第9题
患者女性,24岁,主诉全身反复出现风团瘙痒6个月。患者6个月前不明原因地全身起风团,色红,时隐时现,伴剧痒,不伴有腹痛、腹泻、呼吸困难等不适。专科检查:全身红色风团,午后或夜间加重,伴心烦、易怒,影响正常生活。对于此病的治疗()
A.抗组胺药物

B.钙剂

C.维生素C

D.足量应用糖皮质激素

E.积极治疗原发病

F.脱敏治疗

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