反洗钱人员严禁未经审批私自()我行生产数据
A.持有
B.复制
C.以上都是
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A.持有
B.复制
C.以上都是
反洗钱人员对敏感数据应加密传递,对外提供批量业务明细类数据的,应采用符合加密强度要求的加密方式后通过与合作方约定的途径传输,并做好数据交接登记
各二级分行应了解明确监管需求的数据范围、内容及原因,将相关数据经客户主管部门以及相关业务部门审批后方可向监管机构提供
据使用完毕后,应立即采用我行统一的安全软件工具或使用消磁、物理粉碎等方式及时进行销毁,确保其不可恢复,进行销毁时应双人操作、留档备查
B、按规定协助调查可疑交易
C、协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D、牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
B、临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C、留存必要的工作记录,及时报告可疑线索
D、配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E、全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
B.对省级地方税务局作出的具体行政行为不服的,可以向省级人民政府申请复议
C.对计划单列市税务局的具体行政行为不服的,向省税务局申请行政复议
D.对国家税务局和地方税务局共同作出的具体行政行为不服的,可以向当地县级以上人民政府申请复议
B.钙剂
C.维生素C
D.足量应用糖皮质激素
E.积极治疗原发病
F.脱敏治疗
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