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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-05
[单选题]

如果通过收集信息发现有异常现象，或者通过受理举报投诉等渠道获得企业违法违规线索的，应启动（）程序开展调查

A.案件处理

B.现场调查

C.举报投诉

D.调查核实

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D、调查核实
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匿名网友[235.***.***.123]选择了 C
1天前
匿名网友[240.***.***.139]选择了 A
1天前
匿名网友[82.***.***.68]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[15.***.***.16]选择了 D
1天前
匿名网友[156.***.***.112]选择了 D
1天前
匿名网友[239.***.***.162]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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更多“如果通过收集信息发现有异常现象，或者通过受理举报投诉等渠道获得企业违法违规线索的，应启动（）程序开展调查”相关的问题
第1题
如果通过收集信息发现有异常现象，或者通过受理举报投诉等渠道获得企业违法违规线索的，应启动（）程序开展调查。

A．案件处理

B． 现场调查

C． 举报投诉

D． 调查核实

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第2题
在专卖内管工作中，监管人员主动接收或通过各种渠道主动收集是获取违法违规线索的主要方法，通常包括受理举报投诉、上级交办任务和（）。

A．系统预警提示

B． 人工综合分析

C． 实地调查核实

D． 市场暗访

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第3题
通过举报和投诉，可以有效发现（）。

A．企业基础信息的变化情况

B． 企业特殊信息的变化情况

C． 企业各种经营信息的动态变化情况

D． 企业违法违规经营的信息

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第4题
中国人民银行及其分支机构应当重点加强对以下机构的监督管理（）

A．涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B．通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构

C．洗钱和恐怖融资风险较高的机构

D．其他应当重点监管的机构

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第5题
互联网用户公众账号信息服务提供者应当设置（),健全投诉举报渠道,完善恶意举报甄别、举报受理反

互联网用户公众账号信息服务提供者应当设置(),健全投诉举报渠道,完善恶意举报甄别、举报受理反馈等机制,及时公正处理投诉举报。()依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

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第6题
建行制度规定，违规问题线索是指通过（)、业务检查、审计、巡视、上级机关交办、司法机关移送等渠道受理的，可能涉及员工违反建设银行规章制度的信息。

A．信访举报

B．下级机构纪检机关报告

C．兄弟单位通报

D．下级机构合规部门报告

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第7题
建行制度规定，违规问题线索是指通过（)、业务检查、审计、巡视、上级机关交办、司法机关移送等渠道受理的，可能涉及员工违反建设银行规章制度的信息。

A．信访举报

B．下级机构纪检机关报告

C．兄弟单位通报

D．下级机构合规部门报告

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第8题
企业应通过（）等途径，对其生产的食品安全状况进行持续跟踪，及时收集食品安全风险信息。

A．客户投诉

B． 相关部门抽检

C． 企业自查

D． 竞争对手恶意举报

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