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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-06
[判断题]
外汇局作出责令暂停或者停止经营结售汇业务决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利（）
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第3题
有下列哪些情形的，外汇局在作出行政处罚决定之前，应当告知违反外汇管理行为的当事人有要求举行听证的权利？（）
A.拟给予暂停或者停止经营结汇、售汇业务处罚的；
B. 给予暂停或者停止经营外汇业务处罚的；
C. 拟给予法人或者其他组织等值100万元人民币以上罚（没）款处罚的；
D. 拟给予自然人等值1万元人民币以上罚（没）款处罚的；
E. 法律、法规规定可以要求举行听证的其他情形。
第4题
银行业监督管理机构在银行业金融机构违反审慎经营规则时，可以作出的行政管制措施有： ()
A.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
B.限制资产转让
C.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
D.责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利
第5题
有下列哪些情形的，外汇局在作出行政处罚决定之前，应当告知违反外汇管理行为的当事人有要求举行听证的权利？（)
A.拟给予暂停或者停止经营结汇、售汇业务处罚的;
B.给予暂停或者停止经营外汇业务处罚的;
C.拟给予法人或者其他组织等值100万元人民币以上罚(没)款处罚的;
D.拟给予自然人等值1万元人民币以上罚(没)款处罚的;
E.法律、法规规定可以要求举行听证的其他情形。
第6题
金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。
A.金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款
B. 金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款
C. 金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务
D. 金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
第7题
下列哪项不能作为当事人要求外汇局举行听证的依据（）？
A.拟给予暂停或者停止经营结汇、售汇业务处罚的。
B. 拟给予暂停或者停止经营外汇业务处罚的。
C. 拟给予法人或者其他组织等值100万元人民币以上罚（没）款处罚的。
D. 拟给予自然人等值1万元人民币以上罚（没）款处罚的。
第9题
一个季度内超过外汇局核定的结售汇周转头寸限额及浮动幅度，而未通过银行间外汇市场进行平补累
计达到()次以上的，外汇局除根据《外汇管理条例》有关规定对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格。
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第11题
银行业金融机构违反审慎经营规则的，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构批准，可以区别情形，采取下列措施()。
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B.限制分配红利和其他收入
C.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
D.停止批准增设分支机构
