五个营业日以内的资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出属于可疑支付交易。()
- · 有6位网友选择 对,占比66.67%
- · 有3位网友选择 错,占比33.33%
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;
B. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;
C. 个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转;
D. 有意化整为零,逃避大额支付交易监测。
A. 短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B. 企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C. 个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。
D. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 资金收付流向与企业经营范围明显不符
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
A. 单位、个休工商户之间金额50万元的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付
C. 个人银行结算账户之间5万元以上的款项划转
D. 个人银行结算账户与单位银行结算账户之间10万元以上的款项划转。
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